Celebración del 25.º Aniversario de World-Check en Madrid

Un viaje desde el pasado hacia el futuro en la prevención de delitos financieros

 

El 12 de junio pasado, Madrid fue escenario de la celebración del 25.º aniversario de World-Check, un producto de LSEG (London Stock Exchange Group). El evento reunió a líderes del sector, expertos en tecnología y clientes que han confiado en World-Check desde sus comienzos, para reflexionar sobre la trayectoria de World-Check y su impacto continuo en el mundo de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Tal como nos recordó David White – LSEG Global Head of Product and Data – Risk Intelligence - hace veinticinco años, el panorama tecnológico era muy diferente. A finales de la década de 1990, los datos se gestionaban a menudo de forma manual o con bases de datos rudimentarias. Internet aún estaba en pañales para muchas empresas, y la potencia de procesamiento y la automatización que ahora damos por sentadas apenas estaban empezando a surgir. Las primeras versiones de World-Check dependían de analistas que recopilaban y verificaban minuciosamente la información, mientras que la distribución de las actualizaciones a los clientes era lenta y compleja en comparación con los estándares actuales.

 

Si avanzamos rápidamente hasta el presente, la transformación es sorprendente. El World-Check moderno aprovecha la inteligencia artificial avanzada, los algoritmos de aprendizaje automático y la computación en la nube para ofrecer información precisa y en tiempo real sobre los riesgos a clientes de todo el mundo. La velocidad, la escala y la precisión de la tecnología actual permiten a las organizaciones detectar y supervisar los riesgos potenciales de manera eficiente, protegiéndose contra los delitos financieros y las infracciones normativas en un mundo más interconectado que nunca.

World-Check, como producto de LSEG, cumple una función fundamental: ayuda a las instituciones financieras, las empresas y los organismos gubernamentales a identificar a las personas y entidades de alto riesgo. Al proporcionar datos estructurados y completos sobre personas políticamente expuestas (PEP), sanciones, medios de comunicación adversos y mucho más, World-Check permite a sus usuarios cumplir con los requisitos normativos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML), la financiación del terrorismo (CTF) y otros. De este modo, apoya los esfuerzos globales para crear sistemas financieros más seguros y proteger contra las actividades ilícitas.

La celebración en Madrid no solo fue una mirada retrospectiva a los logros, sino también un testimonio del compromiso continuo de World-Check con la innovación y la excelencia en la inteligencia de riesgos. A medida que la tecnología sigue evolucionando, también lo hace World-Check, lo que garantiza que las organizaciones de todo el mundo se mantengan un paso por delante en la lucha contra los delitos financieros.

Como parte de la celebración del 25.º aniversario en Madrid, es importante destacar las características y ventajas que han convertido a LSEG World-Check en un recurso de confianza en materia de gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

• Información fiable que World-Check obtiene exclusivamente de fuentes acreditadas de dominio público, aplicando un riguroso control de calidad que garantiza que los clientes puedan confiar en los datos que reciben.

• El equipo de expertos de World-Check está formado por analistas altamente cualificados con extensa experiencia en la materia y conocimientos del idioma local.

• Información actualizada, con centros de análisis en los cinco continentes, World-Check ofrece un seguimiento ininterrumpido de las listas de sanciones, las listas normativas y de cumplimiento, y miles de fuentes de medios de comunicación fiables.

• Precisión en las búsquedas, ya que incluye cientos de palabras clave específicas y más de 60 temas de riesgo, lo que permite a las organizaciones profundizar en la selección específica y reducir los falsos positivos en sus procesos de cumplimiento.

• World-Check vincula temas asociados, lo que ayuda a los usuarios a identificar redes y asociaciones criminales para una diligencia debida y una investigación más eficaz.

• Fácil integración de los datos de World-Check, en los procesos de selección existentes y compatibilidad con los formatos habituales de diversas plataformas de software.

• Cobertura completa, con acceso a más de 4 millones de registros, las organizaciones pueden supervisar a las personas políticamente expuestas (PEP) y otras categorías de riesgo, lo que les ayuda a cumplir de manera eficiente los requisitos normativos y las obligaciones de diligencia debida.

Según testimonios de clientes de algunos de sus clientes:

«World-Check ha transformado nuestro proceso de cumplimiento normativo. La fiabilidad y la profundidad de la información nos permiten evaluar a los clientes de forma rápida y con confianza, lo que garantiza que cumplamos las normas reglamentarias en todo momento». – Director de cumplimiento normativo, banco internacional

«Las funciones de selección específicas y los datos actualizados nos han ayudado a reducir significativamente los falsos positivos y a mejorar nuestra eficiencia operativa. World-Check es esencial para nuestro flujo de trabajo de diligencia debida». – Responsable de riesgos, institución financiera global

Estas características y experiencias de los clientes reflejan por qué World-Check sigue siendo una solución líder en la lucha contra los delitos financieros, evolucionando junto con los avances tecnológicos para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de las organizaciones de todo el mundo.